【投資詐騙法律1】投標的資金證明可以用借的嗎?台灣詐欺罪和大陸詐騙罪傻傻分不清楚【跨境訴訟】

在台灣你以為的正常的商業行為，怎麼在大陸就犯了詐騙罪呢？

關於詐騙行為，大陸的刑法認定與台灣刑法不同

最近大陸爆出一些台商被調查詐騙案件。

當事人甲先生因為在大陸招投標作業經常需要資金證明，用來證明投標者的經濟實力，當事人為了符合投標資格，故請曾在台灣從事金融業的乙小姐，找了多位金主存入存款到公司帳戶，符合投標資格，並得到當地政府的標案。

但因其中金主周轉困難，想收回投入的資金，去檢舉告發，甲先生因此而被刑事拘留調查中，已經二個多月了還沒有結果，家人很著急的找律師協助瞭解狀況。

有關兩岸刑事法律認定要件不同：

• 台灣刑法對於刑法339條「詐欺罪」的定義：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者。
• 中國刑法則對於「詐騙罪」的定義則是：行為人實施了欺騙行為，使對方產生錯誤認識，以非法虛構事實或隱瞞真相的手段，騙取數額較大的公私財物的行為

這次大陸公安在訴追甲先生的商業詐欺的認定重點是：當事人本身是否有經濟實力，加參加地方政府的招標行為。

若大陸公安、檢察機關認定這些定存單並非本人的經濟實力，即使定存單是真實，裡面的存款也是真實，但是因為不屬於本人的資產，所以還是有很大的可能被認定為詐騙。

有時候如果要跨境做生意，最好還是諮詢專業人士當地的商業習慣和法律規範

不要只用自已以往的經驗行事，很容易誤觸法網，因小小的利益而惹禍上身。台人赴陸投資，對資金認證財務操作，不可不慎。

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